(注:本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用)3、同意免去XXX、XXX董事职务,增补XXX、XXX为公司董事;免去XXX、XXX监事职务,增补XXX、XXX为公司监事 。(注:本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司)4、同意免去XXX执行董事职务,重新选举XXX为公司执行董事;免去XXX监事职务,重新选举XXX为公司监事;免去XXX经理职务,重新聘用XXX为公司经理 。
(注:本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司)六、同意公司的注册资本由万元人民币增加(减少)至万元人民币 。本次增加(减少)的注册资本万元人民币,其中由原股东A增加(减少)出资万元人民币,原股东B增加(减少)出资万元人民币,新股东C出资万元人民币 。
本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下:1、股东出资额万元人民币,占注册资本%;2、股东出资额万元人民币,占注册资本%;3、股东出资额万元人民币,占注册资本% 。七、同意公司实收资本由万元人民币增加(减少)至万元人民币 。
本次增加(减少)的实收资本万元人民币,其中由原股东A增加(减少)出资万元人民币,原股东B增加(减少)出资万元人民币,新股东C出资万元人民币 。八、同意公司类型由变更为 。
九、同意公司股东(XXX)的名称(或者姓名)变更为(XXX) 。十、同意公司营业期限延长至年月日 。
十一、同意公司因营业期限届满(或合并、分立,或其他原因),拟予以解散,并成立清算组,其成员由XXX、XXX、XXX、XXX组成,其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长 。(注:本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)十二、其它需要决议的事项请逐项列明: 。
十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款,附同意通过的公司《章程修正案》(或者新《章程》) 。原股东签字、盖章:新增股东签字、盖章:(无新股东的,删除该项)(自然人股东签字、非自然人股东盖章)XXXX有限公司200X年XX月XX日 。
4. 有限公司股东会决议书怎么写 有限公司股东会决议范本
会议时间:200X年XX月XX日
会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)
会议性质:临时(或者定期)股东会议
参加会议人员:
1、原(全体)股东(或者股东代表):XXX、XXX、XXX 。
2、新增股东(或股东代表):XXX、XXX 。(无新股东的,删除该项)
会议议题:协商表决本公司事宜 。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东会由公司董事会召集,董事长XXX主持会议 。经与会股东协商,(一致)通过如下决议:
一、同意公司原股东将所持有公司XX%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给(新)股东 。(若转让给新股东且原股东未全部到会,应注明:原股东XXX、XXX放弃优先受让权 。)
股权转让后,现有股东出资情况如下:
1、股东,认缴注册资本万元人民币,占注册资本XX%;实缴注册资本万元人民币 。
2、…………
二、同意将公司名称变更为XXXX有限公司 。
三、同意将公司住所由变更为 。
四、同意将公司经营范围由变更为(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准) 。
五、公司董事、监事(、经理)的任免决定:
1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人 。
2、同意免去XXX、XXX董事职务,增补XXX、XXX为公司董事;免去XXX、XXX监事职务,增补XXX、XXX为公司监事 。(注:本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司)
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