1、决定选派 *** 担任公司的执行董事（法定代表人），任期三年；
2、决定选派 *** 担任公司的监事 。任期三年；
3、决定（或聘任）*** 为本公司经理，任期三年 。
4、通过本公司章程修正案 。
同时本人郑重承诺：（自然人独资公司适用）
本人只设立一个有限公司（自然人独资），即 ****** 有限公司 。
股东签名（自然人）或盖章（单位）：
**** 年 ** 月 ** 日
4.股权决议书怎么写格式如下：
股东决议与股东会决议的区别
深圳市XXX有限公司
股东决议
决议时间：20XX年XX月XX日
决议地点：XX会议室
参会人员：一人股东的姓名
决议内容：公司经营范围变更
经公司股东同意，公司将经营范围进行以下变更：
经营范围变更前内容：
XXXX
经营范围变更后内容：
XXXX
股东签字：
深圳市XXX有限公司（公章）
20XX年XX月XX日
股东会决议现指：除以上类型的有限公司的或其他类型公司的股东会决议 。格式如下：
深圳市XXX有限公司
股东会决议
决议时间：XX年XX月XX日
决议地点：XX会议室
参会人员：XX XX XX
决议内容：关于公司股东股权转让事项的决议
主持人： XX
记录人： XX
本次会议应到会股东2人，实际到会股东2人，代表本公司股份数额100% 。经公司全体股东讨论并一致同意，公司将进行股东股权如下变更：
原公司股东XX先生，愿意将其占本公司XX%的股权以人民币XX万元的价格转让给XX先生；XX先生，愿意受让该部分股权，参加本公司的经营管理 。
股权转让前公司股东出资情况如下：
XX，出资人民币XX万元，占注册资本XX%
XX，出资人民币XX万元，占注册资本XX%
股权转让后公司股东出资情况如下：
XX，出资人民币XX万元，占注册资本XX;
自然人股东签字：
法人股东签字盖章：
深圳市XXX有限公司（公章）
20XX年XX月XX日
5.如何写一人有限公司股东书面决定书股东决定示范文本（股权转让）
股 东 决 定
厦门**投资有限公司的股东厦门**贸易有限公司公司决定：
一、免去王**的公司执行董事职务，委派陈**为公司执行董事 。
二、免去王**的公司经理职务，聘任陈**为公司经理 。
三、继续委派李**为公司监事 。
四、公司经营范围变更为： ********…… 。
五、鉴于股权转让后，公司只有一名股东，公司类型相应变更为一人有限责任公司（法人独资） 。
六、修改公司章程相关条款 。
股东：厦门**贸易有限公司（盖章）
二OO八年*月*日
6.有限公司股东会决议书怎么写有限公司股东会决议范本 会议时间：200X年XX月XX日 会议地点：在XX市XX区XX路XX号（XX会议室） 会议性质：临时（或者定期）股东会议 参加会议人员： 1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX 。
2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX 。（无新股东的，删除该项） 会议议题：协商表决本公司事宜 。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长XXX主持会议 。经与会股东协商，（一致）通过如下决议： 一、同意公司原股东将所持有公司XX%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给（新）股东 。
（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东XXX、XXX放弃优先受让权 。） 股权转让后，现有股东出资情况如下： 1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本XX%；实缴注册资本万元人民币 。