1.董事会决议范本董事会决议是指董事会就董事会会议审议的事项，以法律或章程规定的程序表决形成的决议，是董事会集体意志的体现 。
公司法在其变迁过程中，特别是在股东人数众多、股权较为分散的情形下，股东主权的原则已有一定程度的削弱，董事会的权限随之增强，原本由股东（大）会决议的许多事项转由董事会作出决议，公司的意思决定机关事实上已经分解为股东（大）会和董事会，因此，董事会对享有最后决636f70797a686964616f31333337626133定权的事项所作的决议，自然也应当属于公司的意思表示 。董事会决议范本：XXXX有限公司201X年XX月XX日在XX市XX区XX路XX号（XX会议室）召开了201X年第XX届XX次董事会会议 。
本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理 。本次会议应到董事 名，出席会议的董事 名，符合《中华人民共和国公司法》和《XX有限公司章程》的规定，会议合法有效 。
鉴于XX有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议 。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员***、***、***、***、***出席了本次董事会会议，会议由***主持，一致通过并决议如下：一、┅┅┅┅┅┅┅┅ 。
二、┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 。全体董事会成员（签字）：***、***、***、***、***XXXX有限公司（盖章）200X年XX月XX日 。
2.怎么写董事会决议董事会决议，是董事会就公司有关问题进行表决而形成并代表董事会意见的文件 。董事会决议的内容，一般应包括董事会召开时间、地点、会议通知情况、出席人员、表决事项、表决情况、表决结果 。有限责任公司董事会议事方式和表决程序，由公司章程规定 。股份有限公司董事会决议根据公司法第111条规定，董事会决议应有过半数的董事出席方可举行 。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过 。董事会决议的表决，实行一人一票 。董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的懂事应当在会议记录上签名 。若董事会决议内容违反法律、法规或公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任 。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任 。
3.集团成员大会决议怎么写尊敬的大师们,你们好,我公司隶属于某集有限公司股东会决议 会议时间： 会议地点： 参加会议人员： 会议通知情况及股东到会情况： 会议议题：协商表决本公司 事宜 经福州 有限公司全体股东协商，一致同意对公司变更事项做出如下决议： 1、同意公司原股东 将所持有公司 %注册资本，出资额为 万元的股份转让给（新）股东 ，股份转让后，原各股东所应承担的债权债务由公司现在的股东以其出资额为限承担责任 。
现有股东出资情况： （1） 出资额 万元，占注册资本 %； （2） 出资额 万元，占注册资本 %； 2、同意将公司名称由原 有限公司变更为 有限公司 。3、同意将原公司住所由 变更为。
4、同意将原公司经营范围由 变更为 （以上经营范围以工商部门核准营业执照为准） 。5、A同意免去 的执行董事职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由 、、组成新股东会，选举（或聘任） 为执行董事作为本公司的法定代表人，选举（或聘任） 为监事 。
（设执行董事） B同意免去 的董事长职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由 、、组成新董事会（董事是聘任的要注明），选举 为董事长作为本公司的法定代表人，选举（或聘任） 为监事 。（设董事会） 6、同意公司的注册资本由 万元，增加（减少）到 万元 。